Procurador-geral de Novidade York processa Gemini, Genesis e DCG por supostamente fraudar investidores criptográficos em mais de US$ 1 bilhão

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A procuradora-geral de Novidade York, Letitia James, entrou com uma ação contra três empresas de criptografia: Gemini Trust Company, Genesis Global Capital e suas afiliadas e Do dedo Currency Group (DCG) por supostamente fraudar investidores em mais de US$ 1 bilhão, de pacto com um transmitido divulgado na quinta-feira.

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O processo também trouxe acusações contra o ex-CEO da Genesis, Soichiro “Michael” Moro, e o fundador e CEO do DCG, Barry Silbert, por tentarem esconder US$ 1,1 bilhão em perdas e “fraudar investidores e o público”.

Tapume de 230 milénio investidores foram afetados pelas três empresas, alega o transmitido do governo. A investigação afirma que a Gemini mentiu aos investidores sobre o seu programa de investimento, Gemini Earn, chamando-o de “investimento de plebeu risco”, quando não o era.

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“O processo alega que a Gemini sabia que os empréstimos da Genesis não tinham garantia suficiente e, a certa fundura, eram altamente concentrados em uma entidade, a Parque de Sam Bankman-Fried, mas não revelou essa informação aos investidores”, afirmou a dependência.

“Esta fraude é mais um exemplo de maus atores que causam danos em toda a indústria de criptomoedas sub-regulamentada”, disse James em transmitido.

Em junho de 2022, um dos maiores tomadores de empréstimos do Genesis, o fundo de hedge criptográfico Three Arrows Capital, deixou de remunerar bilhões de dólares em empréstimos – e mais tarde entrou com pedido de falência em julho. Naquela quadra, a Genesis perdeu mais de US$ 100 milhões de outro mutuário, a Babel Finance, afirmou a NY AG, elevando suas perdas totais para mais de US$ 1,1 bilhão.

As alegações surgem no momento em que Bankman-Fried, cofundador da exchange de criptomoedas FTX e da empresa de negócio de criptomoedas Parque, está sendo julgado por sete acusações relacionadas a fraude e lavagem de quantia. Depois que a FTX e a Parque pediram falência em novembro, a hecatombe resultante no mercado ajudou a derrubar a Genesis, que entrou com pedido de falência em janeiro.

Em 12 de janeiro, a Percentagem de Valores Mobiliários dos EUA cobrou a Genesis e a bolsa de criptomoedas, carteira e custodiante Gemini pela oferta e venda não registrada de títulos a investidores de varejo por meio do programa de empréstimo de ativos criptográficos Gemini Earn. Os promotores disseram que Genesis e Gemini levantaram bilhões de dólares em ativos criptográficos de centenas de milhares de investidores.

Pablo Oliveira
Pablo Oliveirahttp://pcextreme.com.br
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